Seguridad
El DOJ acusa a tres personas de un presunto fraude de 129 M$ en el que la IA imitaba a CEO y abogados de grandes bufetes; extradición pendiente
Fiscales de EE. UU. acusan a tres extranjeros de un presunto fraude de 129 M$ con IA que imitaba a CEO y abogados. Se presumen inocentes; extradición pendiente.
Tres personas están acusadas, no condenadas, y todo lo que sigue son alegaciones de la fiscalía. Según informes sobre la acusación del Distrito Sur de Nueva York, Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit habrían dirigido entre julio de 2024 y febrero de 2026 un esquema en el que se usó IA para imitar a directivos de empresas y abogados de grandes bufetes, con unos 129 millones de dólares sustraídos. Los tres se presumen inocentes.
Lo esencial
- Los cargos: conspiración para fraude electrónico, fraude electrónico, robo de identidad agravado, conspiración de blanqueo y blanqueo de dinero. Los máximos reportados llegan a 20 años por fraude y blanqueo.
- El método alegado: un correo a un empleado de contabilidad haciéndose pasar por el CEO, luego una llamada en la que la IA habría imitado la voz del CEO y a veces su imagen, y después una derivación a un abogado falso que daba instrucciones de transferencia.
- El dinero: según la fiscalía, los fondos se convertían en criptomonedas y se repartían. Los informes hablan de unos 129 millones de dólares o más.
- Cómo está el caso: Soall y Hazan habrían sido detenidos en España y Sheetrit en Reino Unido entre junio y septiembre; hay solicitudes de extradición de EE. UU. pendientes.
¿Quiénes son los acusados?
Los informes describen a Soall (41), Hazan (54) y Sheetrit (42) como extranjeros vinculados a España, Reino Unido, Israel y Emiratos. La fiscalía alega que Soall se hacía pasar sobre todo por abogado británico con un guion de llamada. Hazan fue condenada en 2008 por conspiración para fraude bancario, según la prensa, y se habría jactado de blanquear más de 400 millones de dólares. Son alegaciones o antecedentes, no conclusiones de este caso.
¿Quiénes serían las víctimas?
La prensa cita sistemas hospitalarios de Misuri y California, un banco de Rhode Island, una fintech británica, una gestora de fondos de Massachusetts y una empresa de comida para mascotas de Florida. Las cifras difieren: un informe habla de miles de empresas objetivo, otro de siete víctimas. No pudimos conciliarlas.
¿Qué dicen los acusados?
Los abogados de Soall y Sheetrit no respondieron a las solicitudes de comentario y no está claro si Hazan tiene abogado. El expediente seguiría bajo sello.
Lo que no está establecido
- Si los acusados son culpables: nada se ha probado ante un tribunal.
- Si realmente se imitó voz o imagen con IA: es el relato de la fiscalía.
- Cuántas empresas fueron realmente víctimas: los informes difieren (siete nombradas frente a miles objetivo).
- Si la extradición prosperará y cuándo: las solicitudes están pendientes.
Tabla resumen
| Punto | Lo que se afirma a 6 de noviembre de 2026 | Fuente |
|---|---|---|
| Acusados | Jacob Soall, Sharon Hazan, Guy Sheetrit | CBS News, SecurityWeek |
| Periodo alegado | De julio de 2024 a febrero de 2026 | CBS News |
| Pérdida alegada | Unos 129 millones de dólares o más | NBC News, CBS News |
| Detenciones | España (dos), Reino Unido (uno); extradición pendiente | NBC News, SecurityWeek |
| Respuesta de la defensa | Dos abogados sin respuesta; expediente sellado | NBC News |
Preguntas frecuentes
¿Han sido condenados?
No. Están acusados y se presumen inocentes. No ha habido juicio.
¿Están los acusados en EE. UU.?
Según los informes, fueron detenidos en España y Reino Unido, con solicitudes de extradición de EE. UU. pendientes.
¿Se usó realmente IA?
Es la alegación de la fiscalía: la IA habría imitado la voz de directivos y a veces su imagen en llamadas.
Método y límites
Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026. No leímos la acusación ni el comunicado del Departamento de Justicia; nos apoyamos en CBS, NBC, SecurityWeek y Fox 2. Los recuentos de víctimas difieren entre informes. Esto no es asesoramiento legal.
Fuentes
- NBC News: 3 foreign nationals allegedly used AI to mimic CEOs in $129M scheme, DOJ says (verificado el 2026-11-06)
- CBS News: Three charged with using AI to steal $129 million from companies by impersonating executives and lawyers (verificado el 2026-11-06)
- SecurityWeek: 3 Charged in Scheme to Use AI to Impersonate CEOs and Attorneys to Steal $129 Million (verificado el 2026-11-06)
- FOX 2 Detroit: Three accused of using AI to impersonate CEOs in fraud scheme (verificado el 2026-11-06)
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